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admin 优德88中文 2019-05-19 225 0

  证券代码:002576 证券简称:灵通动力布告编号:2019-016

  江苏灵通动力科技股份有限公司

  关于2018年度股东大会添加暂时方案暨会议弥补告诉的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载,误导性陈说或严重遗失。

  江苏灵通动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年4月20日举行了第四届董事会第九次会议,会议决定于2019年5月27日(星期一)举行公司2018年度股东大会,并于2019年4月23日发表了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-012)。

  2019年5月14日,公司举行了第四届董事会第十次会议,审议经过了《关于推举杨乐为公司董事的方案》,上述方案需求提交股东大会审议,详见刊登在《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第十次会议抉择布告》。同日,公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津鑫达”)从进步公司决议方案功率的视点考虑,提请公司董事会将上述方案作为新增暂时提案提交公司2018年度股东大会同时审议。

  经核对,天津鑫达在公司具有表决权的股份数量占公司总股本30.27%,其提案内容未超出法令法规和《公司章程》的规矩,且提案程序亦契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《股东大会议事规矩》等有关规矩,公司董事会赞同将上述暂时方案提交拟于2019年5月27日举行的2018年度股东大会审议。

  除添加上述暂时提案外,本次股东大会的举行办法、时刻、地址、股权挂号日、其他会议议题等事项不变。现将2018年度股东大会详细事项从头告诉如下:

  一、会议举行的基本情况:

  1、会议称号:公司2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、本次股东大会会议的招集、举行及审议事项契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、行政法规及《公司章程》等规矩,提案内容清晰并在法定期限内布告。

  4、会议时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月27日下午2:30

  (2)网络投票时刻为:2019年5月26日-2019年5月27日

  其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月26日15:00-2019年5月27日15:00期间的恣意时刻。

  5、现场会议地址:江苏灵通动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

  6、会议举行办法:与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议。

  (2)网络投票:本次年度股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法,好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票办法,同一表决权只能挑选其间一种办法。

  7、到会目标

  (1)截止2019年5月22日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员

  (3)公司延聘的律师

  二、会议审议事项:

  1、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2018年度董事会工作陈述》;

  2、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2018年度监事会工作陈述》;

  3、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2018年度财务决算陈述》;

  4、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2018年度利润分配方案》;

  5、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2019年度财务预算陈述》;

  6、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2018年年度陈述及其摘要》;

  7、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)的方案》;

  8、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2018年度内部操控自我点评陈述》;

  9、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司2019-2020年度银行融资方案》;

  10、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司关于2019年度展开收据池事务的方案》;

  11、审议《江苏灵通动力科技股份有限公司关于推举杨乐为公司董事的方案》。

  阐明:

  1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职陈述。

  2、上述方案1、方案3-方案10经公司第四届董事会第九次会议审议经过,方案2经公司第四届监事会第七次会议审议经过,方案11经公司第四届董事会第十次会议审议经过。

  3、依据《上市公司股东大会规矩》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,上述方案为影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者即对独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并发表。

  4、以上审议事项内容详见公司于2019年4月23日在指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息布告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议挂号办法

  1、挂号办法:以现场、信函或传真的办法进行挂号。(选用信函或传真办法挂号的,请进行电话承认。)

  2、挂号时刻:2019年5月23日、24日 9:00-11:30,13:30-17:00

  3、挂号地址及联系办法:公司董事会办公室

  通讯地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号邮政编码:226352

  联系电话:0513-86213861 传真:0513-86213965

  联系人:朱维维

  4、挂号和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡进行挂号,托付代理人到会会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、托付人证券账户卡和代理人有用身份证进行挂号。

  法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行挂号,由托付代理人到会会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权托付书、法人证券账户卡和代理人身份证进行挂号。

  上述资料除注明复印件外均要求为原件,对不契合要求的资料须于表决前弥补完好。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,公司股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半响,到会会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系办法:

  地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

  邮政编码:226352

  联系人:朱维维

  电话:0513-86213861

  传真:0513-86213965

  特此布告。

  江苏灵通动力科技股份有限公司董事会

  2019年5月15日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362576

  2、投票简称:动力投票

  3、方案设置及定见表决

  (1)方案设置

  股东大会方案对应“托付价格”一览表

  ■

  (2)填写表决定见或推举票数。

  关于非堆集投票方案,填写表决定见,赞同、发对、放弃;

  (3)股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相赞同见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  (4)对同一方案的投票以第一次有用申报为准,不得撤单。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月27日的买卖时刻,即9:30-11:30和

  13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序:

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月26日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月27日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》(2016年4月修订)的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己(单位)到会江苏灵通动力科技股份有限公司(下称“公司”)于年月日举行的2018年度股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  托付人股东账户:

  托付人持股数: 股

  托付人身份证号码(法人营业执照号码):

  代理人名字: 代理人身份证号码:

  ■

  注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

  2、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有用期限:自本授权托付书的签署日至本次股东大会完毕。

  托付人签字/盖章:

  年月日

(责任编辑:DF318)

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